布告日期 2009-08-14
股票代码：：：000538股票简称：：：恒峰国际官网 布告编号：：：2009-032
恒峰国际官网集团股份有限公司2009年第二次一时股东大会决定布告
重要提醒：：：本公司及其董事会整个成员保障信息披露内容的真实、、、正确、、、齐全，没有虚伪纪录、、、误导性陈述或重大遗漏。。。
一、、、重要提醒：：：本次会议召开期间没有增长、、、否决或调换提案的情况。。。
二、、、会议通知布告及召开情况
2009年7月29日，公司董事会在《证券时报》、、、《上海证券报》、、、《中国证券报》和巨潮资讯网上登载了《关于召开2009年第二次一时股东大会的通知》，会议的召开情况如下：：：
1、、、会议召集人：：：公司董事会。。。
2、、、会议主持人：：：公司董事长王明辉先生。。。
3、、、召开方式：：：现场会议
4、、、召开功夫：：：2009年8月13日上午9：：：00。。。
5、、、召开地址：：：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室。。。
6、、、本次会议的召开切合《公司法》、、、《丽江证券买卖所股票上市规定》、、、《上市公司股东大会规定》及《公司章程》等有关划定。。。
三、、、会议的出席情况股东及股东代理人共 35人，代表股份 343,258,970股，占公司总股份534,051,138股的64.27%。。。
四、、、会议以记名投票方式审议通过了以下议案：：：
会议采取累积投票制表决，选举项兵、、、杨勇为公司第六届董事会董事，其中项兵为独立董事。。。具体表决了局如下：：：
1、、、选举项兵先生为公司独立董事的议案表决了局：：：
赞成该汇报股份343258970股，占出席会议股东代表股份100%；
不赞成该汇报股份0股，占出席会议股东代表股份0%；
弃权该汇报股份0股，占出席会议股东代表股份0%。。。
2、、、选举杨勇先生为公司董事的议案表决了局：：：
有效票35张，弃权票0张，无效票0张；
赞成该汇报股份339,146,406股，占出席会议股东代表股份98.80191%；
不赞成该汇报股份4,005,423股，占出席会议股东代表股份1.16688%；
弃权该汇报股份107,141股，占出席会议股东代表股份0.03121%。。。
凭据以上选举了局，项兵、、、杨勇担任本公司第六届董事会董事，其中项兵为独立董事。。。
五、、、律师见证情况
1、、、律师事务所名称：：：云南海�：：下墒κ挛袼�
2、、、律师姓名：：：郭靖宇
3、、、结论性定见：：：公司本次股东大会的召集、、、召开、、、出席会议人员资格、、、大会主持人的资格、、、表决法式和了局均切合司法、、、律例及公司《章程》的划定，所形成的决定合法有效。。。
特此决定
恒峰国际官网集团股份有限公司
董事会
2009年8月13日
项兵简历：：：
项兵，男，1962年5月生，香港籍，加拿大ALBERTA 大学治理学博士。。。
历任香港科技大学讲师，中欧国际工商学院主题教授，北京大学教授，博士生导师。。。现任长江商学院院长。。。
杨勇简历：：：
杨勇，男，生于1964年12月，本科，历任云南省医药公司副总经理、、、云南省医药有限公司总经理，现任本公司副总经理兼云南省医药有限公司总经理。。。
